Четвертий туз ОПГ «Тукаевском»: Анатолій Агрба оголошений у федеральний розшук

14.03.2018

Поліція порушила стосовно одного з «творців» ТЦ «Адмірал» кримінальну справу за ст. 210 - організація і участь в злочинному співтоваристві

МВС підводить неофіційні підсумки операції по знешкодженню ОПГ «Тукаевском». Під слідством майже 30 осіб, порушено 16 справ за фактами вимагання, страхових шахрайств, махінацій з коштами пайовиків, реєстрацією мігрантів. До трьох передбачуваних лідерів ОЗУ, які затримані в ході операції, додався і втік від переслідування Анатолій Агрба - прийомний батько співвласниця згорілого ТЦ «Адмірал».

В ТІНІ «АДМІРАЛА»

Як стало відомо кореспонденту «БІЗНЕС Online», в федеральний розшук був оголошений Анатолій Агрба, якому в МВС по РТ відводять роль одного з лідерів ОЗУ «Тукаевском». 1 березня стосовно Агрби було порушено кримінальну справу за ч. 1, ч. 2 ст. 210 КК РФ ( «Створення злочинного співтовариства» і «Участь у злочинному співтоваристві»). Однак, за даними нашого видання, підозрюваний у скоєнні злочину втік набагато раніше - коли були затримані інші лідери спільноти. Всього у справі ОЗГ «Тукаевском» проходять 30 осіб. Зараз троє знаходяться в розшуку, двоє - під домашнім арештом, ще 25 - в СІЗО.

Особистість Агрби вкрай туманна і загадкова. Широкій громадськості він став відомий в березні-квітні 2015 року - відразу після трагедії в торговому центрі «Адмірал», що забрала життя 17 людей. Виявилося, що 25% статутного капіталу ТОВ «Зоря» (орендаря ТЦ) належали Гусейнов Гахраманову, ще 25% - якоїсь Альміра Габідуллін, а половина статутного капіталу - Аллі Заляловой, прийомної дочки Анатолія Агрби. Цікаво що чоловік Алли - Ільнар Залялов, тепер уже колишній начальник республіканського УБОЗ, який на початку цього року перейшов на посаду керівника Лаішевском УВС. Саме під керівництвом Залялова і розроблялася ОПГ «Тукаевском».

Під час арешту Гюльгусейн Наджафов, батько Гахраманова, гранично чітко відповів на питання судді про те, кому належить ідея створення «Адмірала»: «Гусейнов і Толику АГРБА». Однак в результаті зі складу засновників під суд пішов лише Гахраманов, а Агрба чомусь уникнув цієї долі. Звинувачення на адресу сина не врятувало Наджафова, який також опинився в ув'язненні. судовий процес над обома, а також ще над 10 підсудними знаходиться в самому розпалі. На лаві підсудних також знаходяться гендиректор «АС Менеджмент» Роберт Хайруллін, заступник Гахраманова з пожежної безпеки Микола Каекін, судові пристави Мінзіля Сафіна, Жанна Алпарова, фахівець Росстройнадзора РТ Галія Ісаєва, а також робочі Альберт Халіков, Наіль і Нияз Габдулхаеви, Фердинанд Ульданов і Фанис Мухаметханов.

Цікаво, що першим, за даними нашого видання, свідчення щодо Агрби дав саме Наджафов. Слідчі також чітко натякнули на зв'язок Агрби зі злочинним світом, причому «творець» «Адмірала» працював в зв'язці з одним з робочих, який, за версією слідства, і запалив торговий центр, ремонтуючи дах. «Агрба і Халіков в складі" Тукаевском "були свого часу обидва засуджені, обидва по всій Росії каталися і здирництвом займалися, але до цієї справи вони відношення не мають, - розповідав тоді кореспонденту "БІЗНЕС Online" керівник слідчої групи СК, яка займалася справою "Адмірала", Олексій Андрушкевич. - Агрба взяв кредити і гроші давав на це [розвиток "Адмірала"] з розрахунку на те, що азербайджанці будуть з ним потім ділитися прибутком. Він дивіденди отримував, експлуатацією не займався ».

Зі складу засновників під суд пішов лише Гусейн Гахраманов (зліва), а Агрба чомусь уникнув цієї долі Фото: «БІЗНЕС Online»

Через рік після трагедії АГРБА згадував в своєму інтерв'ю нашій газеті і прокурор республіки Ілдус нафік. Він підтвердив: інформація про те, що Агрба фінансував частину проекту, дійсно була, але оперативні органи зібрали вкрай мало фактури, для затримання чоловіка доказів не вистачало.

«Вони постійно сиділи на торгівлі, тобто не з насильницькими злочинами були пов'язані - це кримінал економічний, чи що, тіньовий, чорний ринок. Їх складніше було зачепити, там же корупційні зв'язки треба шукати, але поки, на жаль, фактури мало. Ми в рамках цієї справи хотіли перевірити версію і поставити перед МВС питання про перевірку даного угрупування. Але слідчим шляхом встановити вину, довести і залучити кого-то не вдалося, - говорив нафік. - Проте ми все-таки наполягаємо на тому, що потрібна оперативна розробка, органи МВС повинні будуть провести відповідну оперативну роботу по цьому угрупованню - що це за угруповання, хто за нею стоїть. Ми будемо на цьому наполягати. Ми вже і вимоги вносили, і листи писали, і будемо просувати це питання далі. У цьому плані можна подивитися, чи є корупційні моменти ».

Гульнара Мінгаліева розповіла, що під час роботи ТЦ багато питань там вирішував хтось Талгат Гумер Фото: «БІЗНЕС Online»

Однорукий «силовиків» «АДМІРАЛА» ПОКИ НЕ ШУКАЮТЬ

У бесіді з кореспондентом «БІЗНЕС Online» перший орендар «Адмірала» і за сумісництвом ключовий свідок звинувачення Гульнара Мінгаліева розповіла , Що під час роботи ТЦ багато питань там вирішував хтось Талгат Гумер, колишній і діючий засновник 11 фірм, велика частина яких займається управлінням нерухомістю, а в деяких суспільствах співзасновником Гумерова є Агрба і відповідальний за пожежну безпеку в «Адміралі» Каекін. За версією джерел нашого видання, Гумер також міг бути одним з яскравих представників ОЗУ «Тукаевском», але у справі він поки не проходить. «Все справи, які були по" Адмірала ", він (Гумер - прим. Ред.) Вирішував, - розповіла Мінгаліева. - Коли я гроші віддавала за місця в третьому і четвертому залах, Талгат з нами розмовляв: розповідав, що він людина старої формації, живе за законами совісті і честі, обіцяв, що у нас все буде правильно. Я Гусейнов (Гахраманову - прим. Ред.) Не вірила, а Талгат повірила на його джентльменська слово. Всі основні питання Гусейн вирішував з Талгатом. Він був "силовиком", якого слухалися і боялися. У нього немає однієї руки, і я спочатку думала, що він її в Афгані втратив, але недавно тільки дізналася, що це сталося, коли він захоплювався наркотиками, від передозу. Зараз, після "Адмірала", він займається землею, сільським господарством ».

За даними довідкового сервісу «Контур.Фокус» , Агрба є засновником чотирьох ліквідованих фірм - ТОВ Фірма «ТопХаусБетон», ТОВ «Маяк», ТОВ «Меркурій» і ТОВ «Станд». Саме «Станд», що припинив свою діяльність в 2004 році, викликає найбільший інтерес. Організація утворена ще в 1998 році, а в складі її засновників п'ять чоловік: разом з АГРБА це Юрій Кузнецов, Сергій Добролінскій, а також той самий «силовик» «Адмірала» Талгат Гумер. У списку засновників значиться і, мабуть, рідний брат робочого Альберта Халикова, Роберт (по батькові у обох Зуфарович). Роберт Халіков також був засновником ТОВ «Вертол», яке займається оптовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом і подібними продуктами. На кінець 2016 року компанія має виручку в 240 млн рублів з чистим прибутком в 821 тис., А також баланс в 14,7 мільйона.

Гумер також була співзасновником з Агрба (і Добролінскім) в ТОВ «Маяк». Організація займалася виловом риби та водних біоресурсів. Що стосується діючих фірм Агрби, то в ТОВ «Сантос», яке займається складської діяльністю з виручкою в 1,7 млн ​​і прибутком в 903 тис. В рік, Агрба порівну ділить частки з Гумерова і Добролінскім, а до складу засновників ТОВ «Ілан» , що займається орендними послугами з нульовою виручкою і символічним прибутком в 17 тис., входять 7 чоловік, в тому числі і Гумер. Також Агрба, Добролінскій і Гумер - колишні власники ТОВ «Неріда», що спеціалізується на оренді. Організація має виручку в 3,3 млн рублів при прибутку в 24 тисячі (зараз засновник компанії - якийсь Сергій Яшин). Фактично ті ж люди, а також ще кілька людей, в тому числі якась Наталія Халикова, входили раніше до складу засновників ТОВ «Танк12», яке займається оптовою торгівлею свіжими продуктами. Компанія має нульову виручку і прибуток в розмірі 22 тис. Рублів. Цікаво, що всі чотири діючі фірми, до яких причетний Агрба, зареєстровані фактично по одному і тому ж адресою - вулиця Мартина Межлаука, 32б і 26/32.

ТРИ ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ЛІДЕРА ЗАТРИМАНО

Як повідомили джерела кореспонденту «БІЗНЕС Online», «відповідна оперативна робота» щодо «Тукаевском», як висловився нафік, велася останні два роки співробітниками відділу по боротьбі з організованою злочинністю. «Вже на стадії розробки було зрозуміло, що це не звичайні, як вони себе позиціонували, комерсанти, а бандити» - міркує джерело видання.

Переслідування Агрби - це лише частина розгалуженого справи щодо ОПГ «Тукаевском», яке МВС по РТ порушило восени 2017 року. Тоді прес-служба республіканської поліції поширила прес-реліз про затримання групи, яка намагалася взяти під свій контроль кілька напрямків бізнесу - букмекерські контори, інсценування ДТП, вимагання, незаконна постановка на облік мігрантів тощо.

Сьогодні можна підвести проміжний підсумок. Всього відносно передбачуваних злочинців було порушено 16 кримінальних справ, в яких описано в цілому 45 епізодів. У їх числі 17 епізодів по ст. 163 КК РФ ( «Вимагання»), 2 епізоду по ст. 213 КК РФ ( «Хуліганство»), 8 епізодів пов'язано з автопідстави і кваліфіковано за ст. 159 КК РФ ( «Шахрайство»), 7 епізодів по ст. 166 КК РФ ( «Викрадення автомобіля») 167 КК РФ ( «Умисне знищення або пошкодження майна»). У справі також фігурують ст. 322.1 КК РФ ( «Організація незаконної міграції»), ст. 111 КК РФ ( «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю») і ч. 1, ч. 2 ст. 210 КК РФ ( «Створення злочинного співтовариства» і «Участь у злочинному співтоваристві»). Сукупний збиток у справі перевищує 75 млн рублів і в майбутньому може значно збільшитися.

Співробітники БОЗ затримали трьох передбачуваних лідерів ОПС, які нібито керували цими підрозділами, - Наиля Шайхутдинова, Геннадія Кирилова, Альфреда ГІЛЬМУТДІНОВА. За даними системи «Контур.Фокус» , Кирилов і Шайхутдинов в рівних частках володіють ТОВ «Будівництво». Виручка на кінець 2015 року перевищило 150 млн рублів, чистий прибуток - 1,7 мільйона. Баланс фірми - 288 млн рублів. Крім того, підозрювані підприємці - співзасновники ТОВ «Єврофуд-Поволжье», яке займається оптовим продажем продуктів. Обидва мають по 50% від статутного капіталу. Баланс фірми на кінець 2016 року склав 542 тис. Рублів при нульовій виручці.

Про затримання першого «ватажка» - бізнесмена Альфреда ГІЛЬМУТДІНОВА - 31 жовтня «БІЗНЕС online» вже писав. Його вважають одним з ключових персонажів колись всесильної угруповання, в оперативній розробці він був з 90-х років, а зараз знаходиться в СІЗО. ГІЛЬМУТДІНОВА затримали в аеропорту - підприємець вранці вилетів до Москви, а ввечері повернувся в Казань, після чого його взяли прямо біля пункту паспортного контролю. Його підозрюють в шахрайстві в сфері страхування в особливо великому розмірі, правда, вину він не визнає. Крім нього у справі проходять ще чотири людини, імена яких поки не розкриваються. Відзначимо, Гільмутдінов кілька років тому був директором ТОВ «Алтин-А», зареєстрованому в Казані на Сибірському такті, 34. Випадково чи ні, але цей комплекс будівель відомий як цитадель групи ASG Олексія Сьоміна. Відзначимо, що раніше суспільство діяло під назвою ТОВ «Бігзур-1», яке співзвучне лейблу ТЦ Bigzur на Сибірському тракті, 34/12. За цією ж адресою зареєстровано більше 20 фірм, в назві яких зустрічається слово «Алтин», включаючи «Алтин-Т», який був другим за величиною орендарем згорілого ТЦ «Адмірал».

ЧИМ промишляли «Тукаевском»?

Однією з «гілок» злочинного «дерева» ОПГ є рекет в середовищі підприємців. У їх числі вимагання у власника мережі букмекерських контор Казані: після заяви потерпілого поліцейські затримали на гарячому трьох казанців - на прізвиська Гітлер, Сафа і Архан. За версією слідства, з кожної букмекерської контори мережі в центрі міста затримані вимагали по 50 тис. Рублів щомісячно. Всі троє були укладені в СІЗО і стали фігурантами кримінальної справи, порушеної за ч. 2 ст. 163 КК РФ ( «Вимагання») і ч. 2 ст. 213 КК РФ ( «Хуліганство»). За даними джерел нашого видання, 31-річний Гітлер - продовжувач кримінальної династії, син убитого в березні 1993 року в Москві лідера великої ОПГ Радика Ахметшина (теж Гітлер, син успадкував прізвисько батька). За даними сайту compromat.ru, це угруповання було сформовано в Москві в 1989 році і через три роки вже налічувала від 100 до 300 бійців. Здебільшого це були жителі Татарстану, які дотримувалися злодійських понять. У 1993 році угруповання потрясли внутрішні конфлікти: від ОПГ відкололися два авторитету - Ахметшин і Юрій Кузнєцов (Бос). В результаті Гітлер був убитий, а Кузнецов важко поранений в кінці березня 1993 року.

У цьому ж ланцюзі подій - затримання п'яти передбачуваних членів угруповання «Цумовскіе», які тероризували підприємців і таксистів на прилеглих до ТЦ парковках. «Повелителі асфальту», як стверджують оперативники УБОЗ і самі підприємці, з 2013 до 2016 року підпалювали торгові павільйони, розташовані недалеко від ЦУМу, чиї власники відмовлялися платити щомісячну «абонентську плату». Нібито з Артемом Хамідулліна на прізвисько Паштет і поруч з іншими группировщиков - Рибою, Толіком, Сафою (молодшим) і Малим - працював той самий Гітлер-молодший, громив букмекерів. «Ті, хто погоджувався на їх умови, платили данину і працювали, який відмовився вставляли палиці в колеса, спалювали ларьки," плющили "комерсантів по повній програмі», - описує методи роботи співрозмовник видання.

На рахунку у «Цумовскіх» ще один епізод, пов'язаний з незаконним реєстрацією мігрантів. Нібито створювалися фейковий фірми, в яких реєструвалися трудові мігранти. Таких знайшлося не менше тисячі осіб. За всіма епізодами під вартою перебувають 17 осіб. «Через кожну групу в місяць проходило не менше 1 мільйона рублів», - стверджує джерело, близьке до правоохоронних органів.

Співробітники БОЗ викрили також страхове шахрайство «Тукаевском». У цій кримінальній справі зафіксовано збиток в 20 млн рублів за епізодами з підставними ДТП і фейковий крадіжками дорогих автомобілів. «Тукаевском» промишляли і здирництвом - клубок розслідування по цій лінії почав розкручуватися в кінці 2016 року, коли в поліцію звернувся один з підприємців, який займається дрібною торгівлею в центрі Казані. Бізнесмен, ім'я якого не розкривається, розповів поліцейським про те, що в 2013 році його викрали троє невідомих, які представилися членами ОЗУ «Тукаевском». За безтурботне життя і можливість торгувати вони зажадали від нього «данину» - 30 тис. Рублів на місяць. «Привезли на знімну квартиру, катували праскою, погрожували пістолетом», - описують історію наші співрозмовники. Начебто 90-е ніколи і не закінчувалися. Чоловік не витримав тортур і платив три роки. Кримінальну справу за фактом вимагання було порушено на початку 2017 року і передано до суду. На лаві підсудних - двоє: Олександр Максимов, який відомий під прізвиськом Ведмідь, Сергій Григор'єв (Рудий), а третій - Ханафі Заріпов (Чечен) - знаходиться у федеральному розшуку. Саме Максимов і Григор'єв, як кажуть джерела, і вивели слідчих на своїх «високих покровителів», після чого затримання посипалися як фішки в доміно.

І нарешті, ще один епізод у справі: в листопаді минулого року МВС по РТ оголосило в розшук Батиршіна Марата Айратович, колишнього керівника однієї з будівельних фірм міста. Його підозрюють в шахрайстві в особливо великому розмірі. Нібито Батиршін представлявся керівником будфірми і просив гроші під заставу у своїх знайомих. Говорив, за версією МВС, що забудовник (імовірно - ЖК «Острова») розплатиться перед ними квартирами. Своїм знайомим Батиршін нібито обіцяв прибуток в розмірі 25% на місяць, проте так нікому і не виплатив дивідендів, а також не повернув заставу і просто зник. У базі даних «Контур.Фокус» Батиршін Марат Айратович вказаний як індивідуальний підприємець, який займався орендою.